证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-085
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清晰履行的真确、准确和齐备，莫得虚
假记录、误导性述说或要害遗漏。
特地请示：
司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）轨则：在本次刊行的可转
换公司债券（以下简称“可转债”）存续时辰，当公司股票在职意集会三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正有运筹帷幄并提交公司鼓吹大会表决。
价钱低于当期转股价钱的 85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募说
明书》的商定实时履行后续审议顺次和信息清晰义务。敬请深广投资者真贵投资
风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督不休委员会《对于得意江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）得意，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可转债 614.033 万张，刊行价钱为每张
面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金觉得东说念主民币 61，403.30 万元。经深圳
证券交游所得意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交游所挂牌交
易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（二）可转债转股期限
左证《召募说明书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可转债转股价钱融合情况
左证《召募说明书》的轨则，本次刊行的可转债的运转转股价钱 41.08 元/股。
截止本公告日，公司最新转股价钱为 27.12 元/股，转股价钱融合情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市运动，公司总股本由 163，893，333
股增多至 164，424，498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股融合为 40.99 元/股，
转股价钱融合见效日历为 2023 年 7 月 3 日。
价钱由 27.22 元/股融合为 27.12 元/股，转股价钱融合见效日历为 2024 年 6 月 7
日。
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正权限及修正幅度
左证《召募说明书》中的商定：在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票
在职意集会三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的
上述有运筹帷幄须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当遁藏。修正后的转股价钱
应不低于通过该修正有运筹帷幄的鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价
和前一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一
期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱融合的情形，则在转股价钱融合日
前的交游日按融合前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱融合日及之后的交游
日按融合后的转股价钱和收盘价缱绻。
（二）修正顺次
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在适应中国证监会轨则条件的上市公
司信息清晰媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰等
探求信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手还原
转股肯求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。
三、对于瞻望触发向下修正转股价钱的说明
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 23.05 元/股），瞻望可能触发“志特转债”转
股价钱的向下修正条目。
左证《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——可调度公司债券》
等关系轨则，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前清晰修正简略不修
正可转债转股价钱的请示性公告，并按照《召募说明书》的商定实时履行后续审
议顺次和信息清晰义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审
议顺次及信息清晰义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“志特转债”的其他关系履行，请查阅公司于 2023 年 3 月
险。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
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